國家外匯管理局9日發布《關于加強外匯業務管理有關問題的通知》（下稱《通知》），這是外匯局為合理引導跨境資金流動，應對打擊“熱錢”違規流入的又一重拳舉措。
除要求銀行加強對客戶交易真實性與外匯收支一致性的審核外，《通知》指出，要加強對境內機構和個人設立境外特殊目的公司的管理，對違規企業和個人進行處罰。另外，《通知》規定，加強外商投資企業境外出資管理，進一步明確實際繳款人與境外投資者不一致情況下的審核要求；加強境外上市募集資金調回結匯的真實性審核，嚴格支付結匯要求。《通知》最后指出，加大對違規銀行的處罰力度，依法予以罰款、停止經營相關業務、通報批評等處罰，并追究負有直接責任的高級管理人員相關責任。