當(dāng)?shù)貢r間17日，美國參議院的一個下屬委員會將舉行聽證會，就匯豐銀行涉及洗黑錢展開調(diào)查，美國匯豐行政總裁唐愛韻將會出席參議院聽證會。
調(diào)查小組委員會在長達(dá)335頁的報告中稱，匯豐為恐怖分子、販毒集團(tuán)和其他犯罪分子進(jìn)入美國金融系統(tǒng)提供協(xié)助。報告指出，匯豐的監(jiān)管過于寬松，未能有效防止墨西哥販毒集團(tuán)過去7年在美國清洗數(shù)以十億計美元的黑錢，還協(xié)助客戶轉(zhuǎn)移來自伊朗及敘利亞等國的可疑資金。另外，美國匯豐還和一些與阿蓋達(dá)組織有聯(lián)系的沙特阿拉伯或孟加拉銀行有業(yè)務(wù)往來。
匯豐17日在聽證會召開前發(fā)出通告表示，承認(rèn)過去未能達(dá)到監(jiān)管機(jī)構(gòu)及客戶的期望，并為此道歉。匯豐表示，應(yīng)該制訂更為嚴(yán)格及更為有效的內(nèi)部反洗黑錢監(jiān)控制度。匯豐強(qiáng)調(diào)，已經(jīng)從過去的錯誤中吸取教訓(xùn)，并已于去年采取新的管治策略以加強(qiáng)風(fēng)險管理，并認(rèn)為這將可以保持匯豐環(huán)球金融系統(tǒng)的完整性。
此前，匯豐行政總裁歐智華曾發(fā)出電郵表示，集團(tuán)在全球約有3500名員工專責(zé)內(nèi)部監(jiān)控工作，其中超過1000名員工駐扎美國。匯豐高層近期表示，除盡力解決涉嫌協(xié)助洗黑錢的問題之外，還會對過去涉及內(nèi)部監(jiān)控不力的員工全部給予開除處分。
據(jù)悉，匯控管理層在聽證會召開前夕作出“最后努力”，爭取與美國司法部商討就洗黑錢案進(jìn)行和解。消息人士透露，本次美國國會調(diào)查很可能會向匯豐發(fā)出巨額罰款單，雙方有可能達(dá)成高達(dá)十多億美元的和解協(xié)議。