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美國參議院一個委員會將于7月17日舉行聽證會，調查匯豐銀行涉及犯罪分子洗錢活動。委員會報告指出，匯豐的監管太過寬松，未能有效防止墨西哥販毒集團過去7年里在美國清洗數以十億計美元的黑錢，還協助客戶轉移來自伊朗及敘利亞等國家的可疑資金。業內分析，匯豐或將可能被吊銷其在美國的銀行牌照，并有可能面臨10億美元的罰款。
匯豐18日在會前發出通告，承認過去未能符合監管機構及客戶的期望，并作出道歉，表示應該制訂更嚴格及更有效的內部反洗黑錢的監控。
對洗黑錢一事，匯豐也承認未能達到監管標準，表示將采取更嚴格有效的反洗黑錢的辦法。業內表示，最重的處罰，匯豐可能被吊銷銀行牌照。目前匯豐在全球約3500名內部監控人員，其中有超過1000名駐扎在美國。如果被吊銷牌照，那么對匯豐將是一次重大打擊。匯豐也表示，目前會盡快改善狀況，對過去涉及內部監控不力的員工將全部給予開除。
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