|
據(jù)外電報道，美國政府準(zhǔn)備最早于11日宣布，就匯豐控股多年來忽視洗錢問題的相關(guān)指控與該公司達(dá)成19億美元的和解。
據(jù)道瓊斯通訊社援引知情人士稱的話報道稱，作為延遲起訴協(xié)議的一部分，美國政府與匯豐控股和解資金中包括近13億美元的罰款。這是有史以來與銀行達(dá)成的最高和解金額。
報道稱，和解資金還包括逾6.5億美元的民事罰款。此次和解將了結(jié)美國司法部、財政部、其他聯(lián)邦機(jī)構(gòu)和曼哈頓地方檢察官對匯豐的多項調(diào)查。
據(jù)一位美國政府官員稱，作為協(xié)議的一部分，匯豐控股將承認(rèn)違反兩項法律。相關(guān)協(xié)議最早將于11日在紐約公布。
匯豐控股的一位新聞發(fā)言人表示，該行與政府之間的談判是機(jī)密的。
美國參議院今年6月發(fā)布報告稱，匯豐控股允許客戶從墨西哥、伊朗、開曼群島、沙特阿拉伯和敘利亞等國非法轉(zhuǎn)移資金。
|