|
外匯局27日發布的《2013年上半年中國國際收支報告》指出，今年以來外匯局采取了多重措施，虛構貿易行為得到遏制，4
月份以來內地對香港出口連續大幅回落，基本恢復到正常水平，貨物貿易資金流動也回落至相對均衡的水平。
2013
年一季度，我國內地對港進出口增速逾71%，高出全國平均水平58個百分點。據調查，有些企業通過構造貿易的方式虛增出口業績或者套取利差匯差是推動外貿增長的重要因素。一方面，此類貿易具有較強的順周期性，會進一步加劇跨境資金流動的波動性。一季度，貨物貿易跨境收支順差同比增長3.6倍，貨物貿易結售匯順差同比增長近5倍。另一方面，此類貿易與實體經濟生產經營活動基本不發生關系，既擾亂貿易秩序，又會造成統計數據失真，干擾形勢判斷和宏觀決策。
針對上述異常情況，2013
年4 月中旬以來，人民銀行、海關、商務、銀監等部門開始出臺綜合措施遏制此類貿易活動。外匯管理部門對此也高度重視，有針對性地采取了以下措施：
采取約見談話和風險警示會方式強化窗口指導。自4
月1日開始，有關地區外匯管理部門逐家約談跨境貿易融資規模較大、貿易結售匯差額占比較高的銀行，重點提示構造貿易、融資套利的風險。召開銀行風險警示會，要求銀行
充分認識跨境貿易融資業務中存在的風險，在保證正常生產企業貿易融資需求的基礎上，有效壓縮跨境本外幣套利貿易融資規模。暫停辦理高風險貿易融資及相關組合理財產品業務，暫停對新企業辦理高風險跨境獲利貿易融資業務。
加強跨境貿易融資業務管理。4
月 28
日，有關地區人民銀行與外匯管理部門聯合發文，進一步強調各銀行要壓縮跨境本外幣套利貿易融資規模，重申需要暫停辦理的高風險貿易融資業務。同時，要求銀行加強盡職審查，對于
90
天以內的跨境貿易融資業務，應強化貿易真實性審核，控制業務規模；審慎辦理轉口貿易、貨物貿易項下表內外融資業務，嚴控異常資金通過轉口貿易、貨物貿易渠道跨境流動。
建立跟蹤考核機制。有關地區外匯管理部門建立了《銀行跨境貿易融資情況統計表》和《企業跨境貿易融資情況統計表》半月報制度、重點銀行貿易融資業務日報制度，及時掌握相關業務規模、期限結構、幣種結構等變動情況，并以此為依據跟蹤各銀行及重點企業跨境貿易融資業務規模壓縮情況。
篩選重點企業開展專項核查。有關地區外匯管理部門利用海關提供的特殊監管區域企業進出口數據，結合企業跨境貿易收支及其貿易融資業務數據，篩選出黃金、電子產品等進出口增長快且跨境資金凈流入增幅大的企業，有針對性地開展專項核查。
加強外匯資金流入管理。根據黨中央國務院堅守金融風險底線的要求，國家外匯管理局于
5 月 5 日發布《關于加強外匯資金流入管理有關問題的通知》（匯發[2013]20
號），將銀行結售匯頭寸下限與其外匯貸存比掛鉤，強化進出口企業貨物貿易外匯收支分類管理，加大核查檢查和處罰力度，以及打擊虛假轉口貿易的力度。
發揮部門合力，強化綜合治理。2012
年下半年以來，國家外匯管理局聯合人民銀行加強與商務、海關等部門的信息交流與溝通協作，加強海關特殊監管區域企業管理，建立跨部門聯席工作制度，構建針對“構造貿易、融資套利”的常態化聯合管控機制。
|