新加坡金融管理局(金管局)10日發布報告稱，該國各行業抵御洗黑錢和恐怖主義融資的監管體系比較健全，將重點關注虛擬貨幣被用于非法融資的風險，并適時探討如何進一步強化監管框架。
報告說，新加坡作為高度開放的航運樞紐和金融中心，面臨跨境洗錢和恐怖主義融資的風險，主要存在于跨境產生并涉及較大現金金額的行業中。這類行業中銀行和賭場都獲得較為有效的控制，主要采取的措施包括客戶盡職調查、記錄保存、對現行交易的監控以及嚴格的監督措施等，國際合作網絡以及執法嚴格都能有效打擊跨國犯罪。
報告說，但匯款商、外幣兌換商、互聯網儲值交易平臺、企業服務供應商以及典當行等行業監管則較為薄弱，相關部門將在年內探討如何強化法律和監管框架，以加強對這些行業風險的控制。
金管局強調，隨著科技進步，洗黑錢和恐怖主義非法融資犯罪形式也變得更為復雜，金管局將進一步加強對虛擬貨幣、寶石和貴金屬交易等的研究，以免這些平臺成為犯罪分子洗黑錢和非法融資的渠道。金管局會借鑒國際實踐，決定是否采取保護措施。
報告說，虛擬貨幣如比特幣成為一種支付方式日益被接受，但各國針對虛擬貨幣處理方式卻沒有統一標準。通過這一平臺進行洗黑錢和恐怖主義融資的風險在增長，新加坡將密切關注虛擬貨幣是否被用于非法用途。