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中國(guó)人民銀行新聞發(fā)言人10日表示，近年來(lái)，順應(yīng)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展的需求，我國(guó)跨境人民幣業(yè)務(wù)本著積極穩(wěn)妥、合法合規(guī)、市場(chǎng)導(dǎo)向、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，得到了較快的發(fā)展。在業(yè)務(wù)拓展的過(guò)程中，辦理機(jī)構(gòu)要堅(jiān)持依法合規(guī)，建立健全相應(yīng)的規(guī)章制度，防范法律和操作風(fēng)險(xiǎn)。我們已經(jīng)注意到媒體有關(guān)商業(yè)銀行跨境人民幣業(yè)務(wù)的報(bào)道，正在對(duì)相關(guān)情況了解核實(shí)。
10日，周小川行長(zhǎng)在中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對(duì)話的一場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)上表示，針對(duì)中國(guó)銀行洗錢的指控需要更多時(shí)間進(jìn)行調(diào)查。
媒體9日?qǐng)?bào)道稱中國(guó)銀行“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)涉嫌避開(kāi)國(guó)家外匯管制，實(shí)現(xiàn)超額匯兌，協(xié)助客戶“洗錢”和向海外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。對(duì)此，中行回應(yīng)稱，“優(yōu)匯通”屬于金融創(chuàng)新產(chǎn)品，已事先向監(jiān)管部門作了匯報(bào)，報(bào)道提及的“地下錢莊”和“洗黑錢”情況與事實(shí)不符。
按照我國(guó)外匯管理規(guī)定，每人每年最多只能換匯五萬(wàn)美元。據(jù)了解，中行“優(yōu)匯通”是中行廣東分行的一項(xiàng)業(yè)務(wù)，可以為需要移民的客戶無(wú)限額地?fù)Q取外匯，直接打到國(guó)外賬戶。其流程為，開(kāi)設(shè)中國(guó)銀行廣東分行賬戶，把人民幣先匯到國(guó)外，再由中行的國(guó)外分支機(jī)構(gòu)兌換成外幣。據(jù)稱，該項(xiàng)業(yè)務(wù)相當(dāng)火爆，在其發(fā)起地廣東，一家支行一年多的業(yè)務(wù)總量已達(dá)六十億元。
