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麥道夫被起訴的罪名
·證券詐騙
·投資顧問詐騙
·郵件詐騙
·作偽證
·向美國證監會提供虛假報告
·從員工福利計劃中挪用資金
·匯款詐騙
·三項洗錢罪
·提供虛假證明
涉嫌制造美國歷史上最大金融詐騙案的犯罪嫌疑人伯納德·麥道夫，被美國檢察官以證券詐騙等11項罪名起訴。
麥道夫被起訴的這11項罪名包括證券詐騙、投資顧問詐騙、郵件詐騙、匯款詐騙、三項洗錢罪、提供虛假證明、作偽證、向美國證監會提供虛假報告和從員工福利計劃中挪用資金。
麥道夫的律師表示，麥道夫將很有可能在本周四（3月12日）舉行的庭審上認罪。如果麥道夫對以上指控全部認罪，數罪并罰，這位納斯達克前主席將面臨著最高150年監禁的懲罰。
檢方的起訴書中提供了新的證據，證明麥道夫如何早在上個世紀80年代起，就開始通過其名下的麥道夫投資證券公司（下稱BMIS）苦心編織了一場“龐氏騙局”（Ponzi
Scheme，指以高額回報為吸引，籌集新錢彌補舊錢虧損的集資騙局）。BMIS公司雇用了不懂證券知識的雇員，并教唆他們通過偽造交易記錄、月結單來欺騙客戶。
BMIS為其投資咨詢業務的客戶采取的交易策略，主要是股票組合加上相應期權交易。與一般對沖基金收取高昂的管理費（一般為2％）和利潤分成（一般為20％）不同，麥道夫基金盡管有著長年穩定投資回報的名聲，但收費遠遠低于行業標準，更多依賴于證券經紀收入客戶把資金放在麥道夫證券公司的交易平臺上交易，由麥道夫使用其“專利策略”代為操盤，獲取穩定的高回報。麥道夫對某些投資人聲稱的投資回報竟可高達46%。
調查顯示，麥道夫案的受害者比人們預計的還要多。根據麥道夫案發之前最近的一次客戶清單記錄，截至2008年11月，其旗下客戶賬戶的基金總額高達648億美元，這遠遠高于麥道夫自己早先承認的500億美元。同時，活躍的客戶數目高達4800個。
在麥道夫于2008年12月11日被捕之后，法庭已經指定了資產清算人對BMIS進行資產清算。目前，只追回了約10億美元，其他數百億美元的去向依舊成謎。
迄今曝光的麥道夫案受害者名單已經有長長的一串，其中不乏知名銀行、對沖基金和慈善基金，其中包括匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、法國BNP
Paribas、西班牙國際銀行、歐洲最大的對沖基金Man Group、管理著140億美元的美國對沖基金Fairfield Greenwich
Group等，就連國際奧委會也在受害者名單之列。不少明星富賈也被卷入其中，比如知名導演斯皮爾伯格、CNN著名主持人拉里·金、歐萊雅公司繼承人 Liliane
Bettencourt等。
雖然有受害者表示，對麥道夫被以重罪檢控而感到欣慰，但對于那些將畢生積蓄投入其中的投資者和慈善基金來說，盡可能地追回損失才是他們的心愿。麥道夫東窗事發之后，已經有包括紐約大學在內的大學教育基金和慈善基金，對基金托管人提起了民事訴訟，稱他們的基金托管公司未經詳盡的盡職調查，就把錢投給了麥道夫。
預計，有關麥道夫案的各種大大小小的訴訟將會曠日持久地進行下去，這場在金融危機中暴露出來的“驚世大騙局”，還遠未到落幕的時刻。 | 